Rapporto: L'indagine sulla Federazione Argentina di Calcio per accuse di corruzione finanziaria

L'FBI statunitense e il Dipartimento di Giustizia americano hanno avviato indagini sulle operazioni finanziarie della Federazione Argentina di Calcio all'interno degli Stati Uniti durante il periodo dei Mondiali 2026, sulla base di sospetti relativi a frode e riciclaggio di denaro secondo il quotidiano argentino La Nación.

Il quotidiano ha indicato che le autorità americane cercano di capire come la Federazione Argentina, presieduta da Claudio "Chiqui" Tapia, abbia gestito centinaia di milioni di dollari attraverso il territorio statunitense e se tali operazioni abbiano incluso violazioni finanziarie o potenziali reati.

Una parte significativa delle indagini si concentra sulla società americana "Tour Prod Enter", di proprietà del produttore argentino Javier Varone, che si è occupata della riscossione e della gestione dei ricavi derivanti dai contratti commerciali internazionali della Federazione Argentina di Calcio.

Il quotidiano ha rivelato che l'imprenditore Guillermo Tofoni ha reso testimonianza per tre ore tramite videoconferenza davanti agli investigatori del Dipartimento di Giustizia e agli agenti dell'FBI a Washington e Miami, nell'ambito delle indagini relative alla gestione della Federazione Argentina e della società americana.

Le autorità americane stanno inoltre valutando di convocare ex funzionari del governo del presidente argentino Javier Milei, che disponevano di informazioni o poteri di controllo relativi all'operato della Federazione Argentina negli anni passati.

Le indagini sono guidate da tre procuratori federali: Patrick Joshu, Christopher Ting e Michael Berger, che si concentrano principalmente sul ruolo della società "Tour Prod Enter" in qualità di ente responsabile della riscossione dei ricavi derivanti dai contratti commerciali della Federazione.

Da parte sua, personalità che rappresentano la Federazione Argentina in Nord America hanno invitato a rispettare il principio della presunzione di innocenza, sottolineando che le procedure investigative non implicano necessariamente responsabilità o condanna.

Secondo i documenti visionati da «La Nación», la società americana ha gestito almeno 260 milioni di dollari di entrate della Federazione Argentina, mentre circa 57 milioni di dollari sono stati distribuiti a società e beneficiari senza chiare giustificazioni economiche, secondo quanto emerso dalle indagini giornalistiche.

I rapporti hanno inoltre segnalato l'esistenza di trasferimenti finanziari a società collegate a persone che ricevono sussidi sociali in Argentina, oltre a società legate alla famiglia di Pablo Toviggino, uno dei principali dirigenti della Federazione Argentina di Calcio.

Il monitoraggio del fascicolo da parte delle autorità americane risale a diversi mesi fa: era già avvenuto uno scambio di informazioni su alcune operazioni finanziarie della Federazione Argentina dal 2024, prima che le indagini si ampliassero in seguito a report giornalistici che parlavano di una rete di transazioni finanziarie concentrate nello Stato della Florida.

Le indagini arrivano in un periodo in cui la nazionale argentina partecipa ai Mondiali 2026 che si svolgono in America.

La nazionale argentina si prepara ad affrontare la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali.