Rapporti giornalistici esteri hanno rivelato l'inizio delle indagini su Claudio Tapia, presidente della Federazione calcistica argentina, con l'accusa di "riciclaggio di denaro", e ciò poche ore dopo la vittoria della nazionale sull'Egitto, nel torneo della Coppa del Mondo 2026.
La nazionale argentina ha sconfitto quella egiziana con tre gol a due, nella partita che ha visto le due squadre affrontarsi ieri sera, martedì, allo stadio di Atlanta, negli Stati Uniti d'America, nell'ambito dei sedicesimi di finale del torneo della Coppa del Mondo 2026.
Il quotidiano spagnolo AS ha riferito che l'FBI ha avviato le indagini sulle transazioni della Federazione calcistica argentina all'interno degli Stati Uniti d'America.
Ha aggiunto: "In mezzo all'atmosfera di festa per la Coppa del Mondo 2026, l'FBI e un certo numero di procuratori federali stanno conducendo indagini sulle transazioni finanziarie della Federazione calcistica argentina, presieduta da Claudio 'Chiqui' Tapia, con una delle società".
Il rapporto ha chiarito che procuratori federali e agenti dell'FBI hanno iniziato ad ascoltare testimonianze relative alle operazioni finanziarie condotte dalla Federazione calcistica argentina all'interno degli Stati Uniti d'America.
Ha proseguito: "Gli investigatori del Dipartimento di Giustizia statunitense cercano di comprendere il meccanismo di funzionamento della Federazione argentina e come abbia trasferito somme superiori ai 300 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario americano, e se alcune di quelle operazioni possano costituire reati rientranti nella giurisdizione degli Stati Uniti".
Agenti dell'FBI hanno inoltre tenuto un incontro tramite la piattaforma Zoom con l'imprenditore Guillermo Tofoni, per studiare se alcune transazioni legate alla Federazione argentina possano implicare reati come il riciclaggio di denaro o la frode tramite il sistema bancario statunitense.
Il rapporto ha indicato che l'indagine ha iniziato a prendere forma nel 2025, sotto la guida di tre procuratori federali: Patrick Joshua e Christopher Ting a Washington, insieme a Michael Berger nella zona sud della Florida.
Joshua opera nell'unità per l'integrità del settore bancario del Dipartimento di Giustizia statunitense e ha precedentemente partecipato a indagini relative a reati finanziari, mentre Berger ha guidato il caso che si è concluso con la condanna del precedente controllore generale dell'Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, per riciclaggio di denaro a Miami.
Secondo il rapporto, la società con cui ha operato la Federazione calcistica argentina ha svolto il ruolo di intermediario finanziario per la riscossione dei ricavi internazionali, attraverso la quale sono transitati centinaia di milioni di dollari provenienti da società globali, tra cui una "società di abbigliamento" per 60 milioni di dollari e un'altra società per 40 milioni di dollari.
La nazionale argentina si è qualificata per affrontare la Svizzera nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, dopo che quest'ultima ha sconfitto la Colombia ai rigori.
