التحقيق مع رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني في غسيل الأموال

كشفت تقارير صحفية خارجية عن بدء التحقيق مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تهمة "غسيل الأموال"، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز المنتخب على مصر، ببطولة كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره، مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد بدأ التحقيق في معاملات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: "في خضم أجواء الاحتفال بكأس العالم 2026 يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وعدد من المدعين العامين تحقيقات بشأن المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو تشيكي تابيا، مع إحدى الشركات".

وأوضح التقرير أن مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأوا في الاستماع إلى إفادات تتعلق بالعمليات المالية التي ينفذها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "يسعى محققو وزارة العدل الأمريكية إلى فهم آلية عمل الاتحاد الأرجنتيني، وكيفية تحويله مبالغ تجاوزت 300 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض تلك العمليات قد تشكل جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة".

كما عقد عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي اجتماعًا عبر منصة زووم مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لدراسة ما إذا كانت بعض المعاملات المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني قد تنطوي على جرائم مثل غسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق بدأ يتشكل خلال عام 2025، بقيادة 3 مدعين عامين هم باتريك جوشو وكريستوفر تينج في واشنطن، إلى جانب مايكل بيرجر في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا.

ويعمل جوشو ضمن وحدة نزاهة القطاع المصرفي التابعة لوزارة العدل الأمريكية، وشارك سابقًا في تحقيقات تتعلق بالجرائم المالية، أما بيرجر، فقاد القضية التي انتهت بإدانة المراقب العام السابق في الإكوادور كارلوس رامون بوليت فاجيوني بتهمة غسل الأموال في مدينة ميامي.

وبحسب التقرير، أدت الشركة التي تعامل معها اتحاد الكرة الأرجنتيني دور الوسيط المالي لتحصيل الإيرادات الدولية، إذ مرّ عبرها مئات الملايين من الدولارات القادمة من شركات عالمية، من بينها "شركة ملابس" بقيمة 60 مليون دولار وشركة أخرى بقيمة 40 مليون دولار.

وتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب الأخير على كولومبيا، بركلات الترجيح.